Nefinanční Due Diligence
Když jde o hodně, nic by nemělo být ponecháno náhodě.
Umíme najít a vyhodnotit informace, díky kterým naši klienti získají rozsáhlý přehled o osobách a organizacích, se kterými plánují spolupracovat. Služby nefinanční due diligence jsou potřebné především k ochraně reputace, investic a partnerství, akvizic, vstupu na nový a neznámý trh, při posilování týmu nebo vedení.
Naše služby
Případové studie
Nefinanční due diligence
Analýza obchodních toků a obcházení sankcí
Spolupracovali jsme s mezinárodním klientem, který potřeboval zjistit, zda evropská průmyslová společnost navzdory sankcím nadále působila na vysoce rizikovém trhu, přestože veřejně deklarovala svůj odchod.
Naše šetření kombinovalo analýzu celních dat, korporátních záznamů, digitálních stop a ověřování prostřednictvím místních zdrojů. Identifikovali jsme pokračující obchodní aktivitu, přesměrované dodavatelské řetězce pro zboží dvojího užití a vazby na sankcionované subjekty. Klient tak získal důkazně podložené posouzení přetrvávající expozice společnosti vůči danému trhu i mechanismů, které jí umožňovaly tuto expozici udržovat.
Náš přístup
01
Navrhujeme due diligence na míru
Společně s klientem vyhodnotíme jeho konkrétní potřeby a následně navrhneme vhodné služby nefinanční due diligence a plán jejich realizace.
02
Provedeme online a offline výzkum
Prohledáme hlubiny digitálního světa – rejstříky, média, sociální sítě, dark web a další zdroje. Informace prověříme prostřednictvím našich důvěryhodných zdrojů v příslušných oborech.
03
Ukážeme vám, jak s informacemi pracovat
Vše, co zjistíme, předložíme v přehledné zprávě. Během osobní konzultace vysvětlíme metodologii, závěry a doporučení i možné scénáře vývoje.