Odhalování obcházení sankcí prostřednictvím analýzy dodavatelského řetězce

Spolupracovali jsme s mezinárodním klientem, který potřeboval zjistit, zda evropská průmyslová společnost navzdory sankcím nadále působila na vysoce rizikovém trhu. Společnost veřejně deklarovala, že z trhu odešla, přičemž přímé obchodní toky do značné míry ustaly.

Naše šetření kombinovalo analýzu celních dat, korporátních záznamů a digitálních stop s ověřováním prostřednictvím místních zdrojů. Identifikovali jsme pokračující obchodní aktivitu v regionu, přesměrovaný dodavatelský řetězec pro zboží dvojího užití vedený přes několik jurisdikcí a obchodní vztahy se sankcionovanými subjekty. Rekonstrukcí sítě dodavatelů, zprostředkovatelů, poskytovatelů logistických služeb a odběratelů jsme klientovi poskytli důkazně podložené posouzení přetrvávající expozice společnosti vůči danému trhu i mechanismů, jejichž prostřednictvím byla tato síť udržována.

Klient

Mezinárodní klient požadující nezávislé posouzení sankčních, dodavatelských a reputačních rizik spojených s evropskou průmyslovou společností.

Zadání

• Zjistit, zda cílová společnost navzdory sankcím nadále zůstávala exponována vůči vysoce rizikovému trhu.

• Identifikovat případné nepřímé dodavatelské trasy, zprostředkující subjekty a obchodní vztahy, které by mohly svědčit o pokračujících aktivitách nebo obcházení sankcí.

Řešení

Sestavení komplexní datové základny

• Provedli jsme komplexní rešerši veřejně i komerčně dostupných informací napříč několika jurisdikcemi a jazyky.

• Pomocí vlastních datových scraperů jsme shromáždili a strukturovali rozsáhlé množství roztříštěných informací, včetně údajů z obchodních rejstříků, regulatorních podání, digitálního obsahu a komerčních dat.

• Díky tomu jsme vytvořili ucelený analytický obraz vlastnické struktury, provozních aktivit, obchodních protistran a mezinárodní expozice cílové společnosti.
  

Rekonstrukce dodavatelského řetězce

• Analyzovali jsme více než 20 000 záznamů o obchodních zásilkách, abychom zjistili, jak se obchodní toky společnosti změnily po zavedení sankcí.

• Analýza odhalila nepřímé dodavatelské trasy využívající zprostředkovatele v několika jurisdikcích a prokázala vazby mezi evropskými dodavateli, poskytovateli logistických služeb, regionálními subjekty a odběrateli na vysoce rizikovém trhu.
  

Digitální a regulatorní analýza

• Analyzovali jsme širší digitální a regulatorní stopu cílové společnosti, abychom zjistili rozsah jejích pokračujících aktivit nad rámec údajů o zásilkách.

• Analýza zahrnovala aktuální i archivované produktové materiály, sociální sítě a tiskové zprávy, náborové a veletržní aktivity, regulatorní certifikace, soudní a zadávací řízení i důkazy o pokračujících obchodních vztazích na vysoce rizikovém trhu.

• To nám pomohlo potvrdit, že produkty identifikované v rámci rekonstruovaného dodavatelského řetězce byly i po zavedení sankcí nadále aktivně nabízeny a obchodně podporovány.
  

Ověření prostřednictvím místních zdrojů

• Pro zvýšení spolehlivosti zjištění z digitálních zdrojů jsme šetření doplnili o cílené dotazování na místní úrovni a poznatky z naší sítě regionálních expertů.

• Získali jsme tak nezávislý kontext k pokračující přítomnosti společnosti na trhu a mohli ověřit vybrané indikátory její obchodní aktivity ve vysoce rizikovém regionu.

Dopad

• Naše šetření prokázalo, že společnost si nadále zachovávala expozici vůči vysoce rizikovému trhu prostřednictvím pokračující obchodní aktivity a přesměrovaného dodavatelského řetězce využívajícího zprostředkovatele v několika jurisdikcích.

• Identifikovali jsme rovněž dodávky spojené se sankcionovanými subjekty a s kategoriemi zboží podléhajícími vývozním omezením.

• Klient obdržel zdokumentovanou rekonstrukci obchodní sítě, včetně jednotlivých subjektů, obchodních tras a provozních vazeb, které umožňovaly společnosti udržovat expozici vůči danému trhu.

• Zjištění poskytla obhajitelný a důkazně podložený základ pro posouzení sankčních rizik, rozšířenou due diligence a navazující právní či compliance prověření.