Než padne „ano“: Due diligence investora pro sportovní klub
Nefinanční due diligence
Evropský sportovní klub zvažoval vstup potenciálního investora, jehož vlastnická struktura byla vícevrstvá a obtížně ověřitelná pouze z veřejně dostupných zdrojů. Klient potřeboval zjistit, kdo za investicí skutečně stojí a zda jsou s jednotlivými osobami spojena významná integritní či reputační rizika.
Naše šetření kombinovalo analýzu korporátních záznamů z několika jurisdikcí, screening sankčních a PEP databází a vícejazyčnou rešerši veřejně dostupných zdrojů. Zrekonstruovali jsme vlastnickou a kontrolní strukturu, odlišili formální řídicí role od skutečného ekonomického vlivu a prověřili negativní informace vztahující se k vlastníkovi. Klíčová zjištění jsme ověřovali napříč nezávislými zdroji, což nám umožnilo oddělit podložené skutečnosti od nepodložených tvrzení.
Klient
Evropský sportovní klub prověřující potenciálního investora.
Zadání
Určit konečnou vlastnickou a kontrolní strukturu investora.
Posoudit relevantní integritní, reputační a regulatorní rizika.
Ověřit věrohodnost negativních informací spojených s vlastníkem.
Řešení
Analýza vlastnické a kontrolní struktury
Analyzovali jsme korporátní záznamy z několika jurisdikcí s cílem zmapovat akcionáře, skutečné majitele, hlasovací práva a mechanismy kontroly.
Díky tomu jsme mohli určit, kde se formální struktura řízení lišila od skutečn ého ekonomického vlivu.
Posouzení integritních a reputačních rizik
Identifikované klíčové osoby jsme prověřili vůči sankčním, exportně-kontrolním a PEP databázím a doplnili screening o vícejazyčnou rešerši veřejných záznamů a médií.
Významná zjištění jsme před zahrnutím do závěrečného hodnocení nezávisle ověřovali a posuzovali jejich spolehlivost.
Dopad
Identifikovali jsme osoby, které nad zamýšlenou investicí ve skutečnosti vykonávaly konečnou kontrolu.
Šetření odhalilo relevantní integritní a reputační rizika spojená s veřejným profilem vlastníka a současně oddělilo věrohodně podložené skutečnosti od neověřených tvrzení.
Klient obdržel zdokumentované hodnocení, které mu poskytlo podklad pro rozhodnutí, zda a za jakých podmínek v jednání s investorem pokračovat.